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지배구조

#이사회 #주식 및 주주 #ESG위원회

아프리카티비는 기존의 일방향적인 미디어를 상호 작용을 기반으로 하는 인터랙티브 미디어로 재정의하고, 최고의 엔터테인먼트 서비스를 구현하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 지속적인 혁신을 통해 빠르게 변화하는 미디어 환경과 이해관계자의 요구에 대응할 수 있도록 하고, 건전한 지배구조를 확립하여 주주, 이사회 및 경영진 간에 적절한 견제와 균형이 이루어질 수 있도록 하고 있습니다. 이와 같은 배경에 따라 이사회를 구성하였으며 회사의 장기적인 성장과 지속가능한 가치 창출을 위해 최선을 다하고 있습니다.

이사회 구성

이사회는 아프리카티비의 지속적인 성장을 위해 주요 경영현안을 감독 및 의결하며 다양한 이해관계 자를 대변하고 있습니다. 2022년 3월 기준 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 주주총회 결의를 통해 상근감사 1인을 선임하여 경영진과 이사회를 견제하는 역할을 하도록 하고 있습니다.

(2022년 3월 기준)
이사회 구성표
구분 성명 직책 주요경력 중임여부 최초선임일
사내
이사		 서수길 회사총괄
  • - 서울대학교 항공우주학
  • - University of Pennsylvania MBA
  • - (주)액토즈소프트 대표이사
  • - (주)위메이드엔터테인먼트 대표이사
 중임 2011.12.15
정찬용 회사총괄
  • - 명지대학교 경영학
  • - KAIST 정보미디어경영대학원
  • - (주)KT Tech
  • - (주)위메이드엔터테인먼트
 중임 2011.12.15
사외
이사		 정재민 경영자문
  • - University of West Florida 교수
  • - 서울여자대학교 교수
  • - 카이스트 정보미디어경영대학원장
  • - 카이스트 문술미래전략대학원장
 신임 2021.03.30

이사회 의사결정 체계

2022년 2월 10일 개정된 이사회 운영규정에 따라 대표이사 혹은 이사회에서 별도로 선임한 이사가 이사회 의장 직무를 수행하고 있습니다. 원칙적으로 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수를 기준으로 하고 있습니다. 아울러, 합리적인 이사회 운영과 의사결정을 위해 모든 이사들에게 동등한 발언 기회를 부여하고 있습니다.

이사회는 아프리카티비의 특성을 살린 대내외 커뮤니케이션 채널을 통해 다양한 이해관계자와 소통하고 이를 이사회 안건 부의에 반영하고 있습니다. 다양한 관점에서 아프리카티비의 주요 현안을 파악 하고, 균형 있는 이해관계자 맞춤형 의사결정을 위해 최선을 다하고 있습니다.

이사회 독립성 및 투명성

아프리카티비는 사외이사 선임 시, 상법 제382조를 준수한 선임 절차를 전개함으로써 이사회의 독립성을 철저히 유지하고 있습니다. 또한, 이사회 견제의 역할을 수행할 수 있도록 주주총회 결의에 의하 여 상근감사 1인을 규정하여 감사 업무를 수행하도록 하고 있습니다.

매 분기 이사회 변동 및 의결내역을 분기보고서에 공시하고 있으며, 매년 사업보고서를 통해 연간 이사회 활동내역과 보수체계를 공시하여 투명하게 공개하고 있습니다.

사외이사 주요 결격사유
01
회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자
02
최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
03
최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
04
이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
05
회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행 임원 및 피용자
06
회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
07
회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자

이사회 전문성

아프리카티비는 정보 미디어, 언론, 플랫폼, 엔터테인먼트 등 관련 분야의 전문 지식이 풍부한 자로서 실무 경험이 풍부한 사외이사로 이사회를 구성하여 전문성을 확보하고 있습니다. 또한, 이사회의 보고 사항 및 주요 경영 현황에 대하여 수시로 교육을 실시하고, 사내에 사외이사 지원 TF를 구성함으로써 사외이사의 원활한 경영 현안 파악 및 직무 수행을 지원하고 있습니다. 앞으로도 사외이사의 전문성 제고를 위해 다양한 방식의 지원을 아끼지 않으며, 사외이사의 합리적인 의사결정을 지원할 것입니다.

전문분야

이사회 활동

이사회는 주요사항에 대한 결의와 이사 및 경영진의 직무집행에 대한 감독을 관련 법령 및 회사 내부 규정에 따라 실시하고 있습니다. 이사회는 연간 운영계획에 따라 정기적으로 개최되며, 필요할 경우 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 2021년에는 총 3회의 이사회가 소집되었고, 보고 5건, 10 건의 안건에 대해 논의하였습니다. 2021년 이사회 참석률은 100%를 기록하였으며, 이사회 및 위원 회 자료는 해당 안건의 충분한 검토를 위해 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 2021년 이사회에서는 사외이사 및 감사 선임, ESG 리포트 발간, 정관 일부 변경 등 경영 주요사항에 대한 보고를 받고 의결을 진행했습니다.

    • 이사회 개최 수
    • (단위:회)
    2021 3
    2020 4
    2019 5
    • 이사회 참석률
    • (단위: %)
    2021 100
    2020 100
    2019 100

ESG 위원회 및 협의체 신설

아프리카티비는 2022년 이사회 산하에 ESG 위원회를 신설했습니다. ESG위원회는 아프리카티비의 ESG경영 추진계획과 성과를 결의하고 보고하는 역할을 합니다. 더불어, 2022년 7월에는 CTO, 부문장, 본부장 등 실무진으로 구성된 ESG 실무협의체 ‘Social Impact Group’를 설치하여 ESG 경영 추진 동력을 더욱 강화하였습니다. 이를 통해 아프리카티비는 이사회부터 실무 부서까지 참여하는 유기적인 ESG 체계 구축에 성공하였으며, 이를 바탕으로 차별화된 ESG 경영을 가속화해 나가고 있습니다.

ESG 위원회 및 협의체 신설표
소속 및 직책
ESG 위원회 CEO 사외이사
ESG 협의체
‘Social Impact Group’		 CTO e스포츠&게임콘텐츠사업부문장
소셜미디어사업부문장 서비스부문장
TL부문장 경영지원부문장
경영지원부문 IR실장 Global Business본부장
유저커뮤니케이션본부장

이사회 주식 보유 현황

아프리카티비의 주식을 소유하는 경영진(사내이사)는 1명으로, 보유 현황은 다음과 같습니다.

주식 보유 현황
주식 보유 현황표
구분 성명 보유주식
사내이사 정찬용 43,755

* 2021.03.31 이후 스톡옵션행사 및 시간외 장내매매에 따라 의결권 있는 보유 주식 수량은 위와 같이 변동되었습니다.

임원의 보수

이사·감사의 보수 한도는 정기주주총회의 결의에 의해 정하고 있습니다. 이러한 보수 한도 내에서 이사회는 수행 직무 가치와 개인 역량 등의 경영성과를 평가하고 이를 바탕으로 보수를 책정하고 지급합니다. 구체적으로는 이사회 참석률을 기준으로 성실성을 측정하는 등 아프리카티비 임원의 경영성과는 객관적인 기준으로 공정하게 평가되고 있습니다.

(단위: 백만원)
임원의 보수표
구분 인원수 보수 총액 1인당 평균 보수액
등기이사 2 1,995 998
사외이사 1 44 44
감사 1 57 57

* 2021.12.31 기준으로 평균보수액은 해당 기간동안 퇴직한 이사, 감사를 포함한 수치입니다.

아프리카티비는 발행된 모든 주식에 대해 1주-1의결권 원칙을 부여하여 모든 주주가 동등한 의결권을 행사하고 있습니다. 주주에 의결권 대리행사를 권유하고, 2021년 이후 전자투표제를 도입하는등 적극적인 주주권 행사를 유도하기 위한 제도를 마련하여 주주와의 투명한 소통을 위해 노력하고 있습니다.

주식정보

주식정보표
구분 2020 2021 2022 1Q
최대값 최소값 최대값 최소값 최대값 최소값
AfreecaTV(원) 68,500 40,200 237,000 60,000 202,900 135,200
KOSPI(p.) 2,873.47 1,457.64 3,305.21 2,839.01 2,989.24 2,614.49
KOSDAQ(p.) 968.42 428.35 1,060 890.07 1,037.83 839.92

주주 구성(2022년 1분기말 기준)

자사주
4.36%
SWEDBANK ROBUR
GLOBALFOND
5.87%
국민연금
6.15%
(주)쎄인트
인터내셔널
25.33%
기타
58.29%
주주구성표
주주명 지분율(%)
(주)쎄인트인터내셔널 25.33%
국민연금 6.15%
SWEDBANK ROBUR GLOBALFOND 5.87%
자사주 4.36%
기타 58.29%

주주환원정책

아프리카티비는 매년 꾸준한 실적 성장을 동반한 주가 상승세로 시장의 성장을 넘어서는 주가흐름을 보여왔습니다. 이를 바탕으로 다년간 안정적인 배당을 실시하였으며, 시장의 흐름에 따라 유연하게 자사주를 매입하여 주주가치 제고를 위해 노력해온 바 있습니다. 그 노력의 일환으로 아프리카티비는 주주환원정책 도입을 검토 중에 있으며, 향후에도 매년 당기순이익 성장과 미래 투자에 대한 현금흐름을 고려하여 지속적으로 배당을 실시할 예정입니다.

IR활동

아프리카티비는 2016년부터 알콘(ALCON)이라는 실시간 스트리밍 방송 컨퍼런스콜을 분기별로 진행하여, 쌍방향 소통을 강점으로 한 독보적인 플랫폼을 통하여 분기 실적을 발표하고 있습니다. 아울러, 주요 공시에 대해 한글과 영문으로 정보를 제공하고, 매월 해외 기관 투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 개최하여 국내외 이해관계자들에게 회사에 대한 정보를 투명하고 성실하게 제공하고 있습니다. 또한 매년 증권사를 통한 국내외 컨퍼런스 및 NDR 참여를 통해 투자자들에게 아프리카티비를 이해할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 활동을 통해 2019년에 이어 2020년에도 한국 IR 협의회에서 주최하는 한국 IR 대상 우수기업에 선정되었으며 2019년 미국 포브스지에서 선정하는 Forbes Asia Best Under A Billion 기업에 선정되기도 하였습니다.

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