아프리카티비의 이사회는 사내 최고 의사결정기구로 주주 및 이해관계자의 권익을 보호하고 회사의 성장을 위한 전문성과 책임을 가진 이사회 구성을 통해 기업발전에 기여하고 있습니다. 각 이사진은 전문성과 책임경영철학을 바탕으로 그 역할을 수행하고 있으며 장기적인 성장과 가치창출을 위해 노력하고 있습니다.
이사회 현황
2021년 3월 기준 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 독립성을 위해 주주총회 결의를 통해 상근감사 1인을 규정하였습니다. 이사회는 장기적 성장을 위해 주요 경영현안을 감독 및 의결하며 이해 관계자를 대변하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 직책 | 주요경력 | 중임여부 | 최초선임일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내 이사 |
서수길 | 회사총괄 |
|
중임 | 2011.12.15 |
| 정찬용 | 회사총괄 |
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중임 | 2011.12.15 | |
| 사외 이사 |
정재민 | 경영자문 |
|
신임 | 2021.03.30 |
이사회 의사결정 체계
효율적이고 전략적인 의사결정을 위해 대표이사가 의장직을 겸직하고 있습니다. 모든 이사들은 동등한 발언 기회가 제공되어 객관성을 확보하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회는 아프리카티비의 특성을 살린 대내외 커뮤니케이션 채널을 통해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하여 기업의 주요 현안을 파악하고, 균형 있는 이해관계자 맞춤형 의사결정에 기여하고 있습니다.
이사회 독립성
아프리카티비의 사외이사는 주요 경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 후보자를 선정하고 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 사외이사 선임 단계에서 사외이사는 상법 제382조의 독립성 판단 기준에 의거하여 독립성을 관리하고 있습니다. 또한, 이사회 견제와 균형의 역할을 수행할 수 있도록 주주총회 결의에 의하여 규정한 상근감사 1인이 업무를 수행하고 있습니다.
사외이사 주요 결격사유
- 01
- 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 02
- 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
- 03
- 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 04
- 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
- 05
- 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행 임원 및 피용자
- 06
- 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자
- 07
- 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행 임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자
이사회 전문성
빠르게 발전하는 기술과 이에 따라 급변하는 경영환경 속에서 지속적으로 전략적인 의사결정을 내리기 위해서는 전문성이 요구됩니다. 아프리카티비는 사외이사 선정 과정에서 다양한 분야의 전문 지식과 실무 경험을 종합적으로 고려하여 사외이사의 전문성을 확보하고 있습니다. 또한, 이사회 진행 시 이사회의 보고사항 및 주요 경영 현황에 대하여 수시로 교육하고 있으며, 사내에 사외이사 지원TF를 구성하여 사외 이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 돕고 있습니다.
전문분야
전문분야 이미지이사회 활동
이사회는 주요사항에 대한 결의와 이사 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독을 관련 법령 및 회사 내부 규정에 따라 실시하고 있습니다. 이사회는 연간 운영계획에 따라 정기적으로 개최되며, 필요 시 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 2020년에는 총 4회의 이사회를 개최하여 보고 2건, 11건의 안건에 대해 논의 하였습니다. 2020년 이사회 참석률은 100%이며, 불가피한 사유가 없는 이상 이사 전원이 참석하도록 하고 있습니다.
이사회 활동 성과
-
이사회 활동 성과(단위:백만원)2018 52019 52020 4
-
이사회 참석률(단위:백만원)2018 1002019 1002020 100
이사회 주식 보유 현황
당사 주식을 소유하는 경영진(사내이사)은 1명으로, 보유 현황은 다음과 같습니다.
주식 보유 현황
| 구분 | 성명 | 보유주식 |
|---|---|---|
| 사내이사 | 정찬용 | 43,755 |
이사회 보상
아프리카티비는 이사회 운영 효율성과 책임 강화를 위해 이사회 참석률, 전문성 기반 자문 등을 종합적으로 고려하고 있습니다. 정기주주총회에서 이사·감사의 보수 한도를 결의로 정하고, 한도 내에서 해당 직위와 담당 직무 등 경영 성과에 따라 이사회를 통하여 공정하고 객관적으로 이사회 보수를 결정하고 있습니다.
(단위: 백만원)| 구분 | 인원 수 | 보수 총액 | 1인당 평균 보수액 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 2 | 398 | 197 |
| 사외이사 | 1 | 11 | 17 |
| 감사 | 1 | 13 | 13 |
아프리카티비는 회사의 성장이 기업가치의 증가로 연결될 수 있도록 노력하고 있으며 이해관계자와 투명한 소통을 통해서 주주가치의 극대화 및 투명성과 예측가능성을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주식정보
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 1Q | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대값 | 최소값 | 최대값 | 최소값 | 최대값 | 최소값 | |
| AfreecaTV(원) | 82,700 | 37,100 | 68,500 | 40,200 | 85,400 | 60,000 |
| KOSPI(p.) | 2,248.63 | 1,909.71 | 2,873.47 | 1,457.64 | 3,208.99 | 2,944.45 |
| KOSDAQ(p.) | 767.85 | 551.50 | 968.42 | 428.35 | 999.30 | 890.07 |
주주 구성
- (주)쎄인트
인터내셔널 - 25.3%
- JP MORGAN SECURITIES PLC
- 7.3%
- SWEDBANK
ROBUR
GLOBALFOND - 5.3%
- 자사주
- 5.4%
- 그 외
- 56.7%
| 주주명 | 지분율(%) |
|---|---|
| (주)쎄인트인터내셔널 25.3% | 25.3% |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | 7.3% |
| SWEDBANK ROBUR GLOBALFOND | 5.3% |
| 자사주 | 5.4% |
| 그 외 | 56.7% |
주주환원정책
아프리카티비는 매년 꾸준한 영업실적 상승을 보여왔습니다. 이에 따라 순이익의 일부를 배당을 통해 주주에게 환원하였고 향후에도 매년 당기순이익 성장과 미래 투자에 대한 현금흐름을 고려하여 지속적 으로 배당을 실시할 예정입니다.
IR활동
소통이라는 가치와 미디어의 장점을 활용하여 매 분기 ALCON(AfreecaTV Live Conference)을 통해 실적 발표를 진행하고 있습니다. 또한 주요 공시에 대해 한글과 영문으로 정보를 제공하여 국내외 이해관계자 들에게 회사에 대한 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. 더불어 국내외 컨퍼런스 참여 및 NDR진행을 통해 투자자들과의 접점의 기회를 늘리고 아프리카티비를 보다 정확하게 이해할 수 있도록 IR활동을 진행 하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 2019년에 이어 2020년에도 한국IR협의회에서 주최하는 한국IR대상 우수기업에 선정되었으며 2019년 미국 포브스지에서 선정하는 Forbes Asia Best Under A Billion 기업에 선정되기도 하였습니다.
